หน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลียบัญชาการตรวจสอบ Binance เกี่ยวกับการควบคุมการฟอกเงิน

หน่วยงานกำกับดูแลบริการทางการเงินของออสเตรเลีย (ASIC) ได้สั่งให้มีการตรวจสอบภายนอกบริษัท Binance Australia นับตั้งแต่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการจัดการข้อมูลลูกค้า \n\nความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ของออสเตรเลียได้มีการเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของ Binance ในประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบบัญชีและการจัดการลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการควบคุม AML ที่มีมาตรฐานสูงเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย \n\nทางการออสเตรเลียยังได้กำหนดให้บริษัทดำเนินการตามมาตรการที่เข้มงวดในการต่อสู้กับการฟอกเงิน และการปล่อยสินเชื่อหลังจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องของบริษัท crypto อื่น ๆ ในตลาดแห่งนี้ \n\nBinance Australia ตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบและได้ดำเนินการปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่เข้มงวดของออสเตรเลีย \n\nโดยการตรวจสอบในครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการฟอกเงินและการจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะไม่ตกเป็นเครื่องมือในการกระทำอาชญากรรมทางการเงินอันอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของประเทศ

ที่มา : https://cointelegraph.com/news/australia-orders-external-audit-of-binance-s-local-unit-over-aml-concerns?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound

เผยแพร่เมื่อ: 22 สิงหาคม 2568 17:11 หมวดหมู่: การเงินการลงทุน จำนวนผู้เยี่ยมชม: 4