วิธีการฟอกเงิน 123 ล้านดอลลาร์จากการหลอกลวงคริปโตในออสเตรเลียผ่านธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เกิดเหตุการณ์การหลอกลวงในวงการคริปโตเคอเรนซีในออสเตรเลีย ซึ่งมีมูลค่ารวมถึง 123 ล้านดอลลาร์ โดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้พัฒนากลยุทธ์ในการฟอกเงินผ่านธุรกิจที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้สามารถหลบหนีจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

รายละเอียดเหตุการณ์
การสอบสวนพบว่าผู้หลอกลวงได้สร้างแพลตฟอร์มการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการตลาดที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆ และเมื่อได้เงินมากพอแล้ว ก็ได้ดำเนินการฟอกเงินผ่านการใช้บริการทางการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยวิธีการเก็บเงินและถอนเงินผ่านบัญชีของธุรกิจเหล่านั้น

การฟอกเงินและผลกระทบ
การฟอกเงินส่วนใหญ่เกิดขึ้นผ่านการโอนเงินไปยังบัญชีในสถานที่ต่างๆ รวมถึงการใช้บริการในต่างประเทศ ซึ่งทำให้หน่วยงานที่ตรวจสอบยากที่จะติดตามที่มาของเงิน นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีในออสเตรเลียอย่างมีนัยสำคัญ

การตอบสนองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในออสเตรเลียกำลังทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในอนาคต โดยได้มีการพัฒนากลยุทธ์ในการติดตามและต่อสู้กับการฟอกเงินในวงการคริปโต

บทสรุป
เหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในตลาดคริปโตเคอเรนซี และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีมาตรการป้องกันและการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้กลโกงเหล่านี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต

ที่มา : https://cointelegraph.com/explained/how-a-123m-crypto-scam-in-australia-laundered-millions-through-a-legit-business?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound

เผยแพร่เมื่อ: 21 สิงหาคม 2568 17:11 หมวดหมู่: การเงินการลงทุน จำนวนผู้เยี่ยมชม: 8