กระทรวงการคลังสหรัฐฯ คว่ำบาตร Garantex ตลาดซื้อขายคริปโตเป็นครั้งที่สอง

กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา ผ่านสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรตลาดซื้อขายคริปโต Garantex เป็นครั้งที่สอง เนื่องจากการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่สนับสนุนการฟอกเงินและกำหนดมาตรการเพื่อต่อสู้กับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในการก่ออาชญากรรมระดับนานาชาติ

รายงานระบุว่า Garantex ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย ถูกบังคับให้ปฏิบัติตามคำสั่งคว่ำบาตรนี้ เนื่องจากถูกพบว่ามีการช่วยเหลือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิงในรัสเซียซึ่งถูกลงโทษจาก OFAC ในการสนับสนุนกิจกรรมทางอาญา นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงกับการสนับสนุนการโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา

มาตรการของ OFAC นับว่าเป็นการก้าวไปอีกขั้นในการต่อสู้กับการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อการฟอกเงินและการสนับสนุนการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ Garantex เคยถูกคว่ำบาตรมาแล้วเมื่อเดือน เมษายน ปี 2022 โดยมีความเชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมที่เป็นอันตรายและได้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นของสหรัฐฯ ที่มุ่งเน้นไปที่การป้องกันการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร และการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : https://cointelegraph.com/news/us-treasury-ofac-sanctions-garantex-europe?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_partner_inbound

เผยแพร่เมื่อ: 15 สิงหาคม 2568 03:10 หมวดหมู่: การเงินการลงทุน จำนวนผู้เยี่ยมชม: 51